投資人專區

investors

公司沿革

一、設立登記日期:

民國四十八年七月二十九日

公司執照號碼:統一編號七五五六O六O一號


二、所營事業:

1.經營國際觀光旅館客房出租及附設中、西餐廳、夜總會及游泳池業務。

2.一般進出口貿易業務(許可業務除外)。

3.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

 

三、公司沿革:

民國四十五年先 總統號召海外華僑回國投資觀光事業,本公司前董事長陳植津先生首次響應由泰返國與本公司現任創辦人陳植佩先生覓定高雄市六合二路二七九號土地一千五百餘坪,策劃籌建國際觀光飯店,開自由中國第一家僑資興建觀光飯店之先。

自民國四十六年一月起即鳩工興建,歷二年半時間完成第一期工程,客房三十四間、中西餐廳、酒廊各一間,於民國四十八年一月九日開始營業,提供服務,配合加工出口區之開發,增益國家外匯之收益,並溝通國民外交,民國五十四年股票上市。

民國五十六年本公司為結合國家整體經濟繁榮,開始第二期擴建,由三十四間客房增加為一百二十間,於民國五十八年完工,重新開幕,民國六十二年,本公司參加世界最大的旅館連鎖美國假日飯店,成為名符其實之國際觀光飯店,由於國家經濟快速發展,國際交通日益發達,國與國間、人與人間透過旅遊,將走向真正之和平,因此本公司除充份發揮了無煙囪工廠的業績,並開拓了實質的國民外交。

民國六十五年間開始第三期擴建,於六十八年初夏完竣,計增加客房至二百一十間,會議廳一所,並於六十八年六月三十日正式營運,現在客房二百六十九間,是極富盛名之觀光飯店。民國七十年二月麗池夜總會正式開幕,是南台灣第一家附設夜總會之國際觀光大飯店。本公司於八十一年再度全館整修裝潢,歷經三年時間於八十四年四月完工重新出發,目前客房二百六十九間,江浙菜、廣東菜、美式餐廳、麗池夜總會及酒吧等餐飲設施,並於八十六年十月開始增設健康俱樂部,並於八十七年四月完工正式營運。又本公司鑑於近來旅客對於健身運動已漸重視,故地下室健身房健身器材的增設,以及三溫暖的設立,配合泳池設備,故於八十七年三月份正式成立健康俱樂部,並開始營運。後經歷餐飲市場變遷,西餐廳之市場性已逐漸式微,九十二年陳海尼先生接任董事長,為了迎合年輕人的市場需求,將西餐廳改建為茶餐廳形態經營,其方式為提供年輕族群的消費需求,於九十三年度客房傢俱及設備亦因市場需求逐步更新。九十六年翻新外牆大廳、餐廳及客房部份工程,一○一年年全面整修裝潢餐廳及客房200餘間,以達到國際觀光旅館飯店之水準,一○二年本公司土地使用分區由機關用地變更為商業用地。

本公司於民國八十六年投資位於美國加州第一家飯店Residence Inn Anaheim旅館,房間數為200間(已於民國一○七年更換為自有品牌Clementine Hotel & Suites Anaheim ),再於一○四年於加州矽谷投資Towneplace Suites旅館,房間數125間及加州魔術山Embassy Suites旅館,房間數156間。一○五年於加州東區灣投資第五家飯店Holiday Inn Express Walnut Creek旅館,房間數164間為百分百經營權。
 

106年度

106.03.21

/董事會

 

1.通過105年員工酬勞及董事、監察人分派案。

 

2.通過105年度決算表冊案。

 

3.通過105年度盈餘分配議案。

 

4.通過盈餘轉發行新股案。

 

5.通過105年度內部控制制度,依自行評估出具「內部控制聲明書」。

 

6.通過105年度經理人績效案。

 

7.修訂「取得或處分資產處理準則」案。

 

8.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

 

9.通過補選獨立董事案。

 

10.通過提名獨立董事候選人案。

 

11.通過解除新任董事競業禁止之限制案。

 

12.通過106年度股東會召開日期、地點以及股東提案權、獨立董事提名權受理日期。

 

13.通過簽證會計師委任案。

 

14.通過金融機構融資案。

 

15.通過增訂「董事及監察人選任程序」案。

 

16.通過105年度合併財務報表案。

106.05.04

/董事會

 

1.通過獨立董事候選人提名變更案。

 

2.通過106年度第一季合併財務報表案。

106.06.01

/董事會

 

1.通過Holiday Garden SF CORP.資金貸與案。

 

2.通過撤回 Holiday Garden International Ltd.部份投資金額案

 

3.通過中國信託商業銀行申請短期借款額度案。

106.06.20

/股東會

 

1.承認一0五年度決算表冊案。

 

2.承認一0五年度盈餘分配議案。

 

3.通過盈餘轉發行新股案。

 

4.通過「取得或處分資產處理準則」案。

 

5. 通過「資金貸與他人作業程序」案。

 

6.通過補選一席獨立董事案。

106.08.08

/董事會

 

1.通過106年度現金股利分派及發行新股配股基準日案。

 

2.通過「內部重大資訊作業程序」案。

 

3.通過106年度第二季合併財務報表案。

106.09.13

/董事會

 

1.通過投資設立子公司案。

106.11.07

/董事會

 

1.通過Holiday Garden SN CORP.處分旅館案。

106.12.19

/董事會

 

1.通過107年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。

 

2.通過106年度經理人年終獎金案。

 

3.通過107年稽核計畫案。

 

4.通過107年度營運計劃案。

 

5.修訂「董事會議事規範」案。

 

6.修訂「獨立董事之職責範疇規範」案。

 

7.簽證會計師之獨立性評估案

 

8.全體董事、監察人投保董監責任險案。

 

9.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。

 

10.聘任財務部經理案。

107.03.22

/董事會

 

1.通過106年員工酬勞及董事、監察人分派案。

 

2.通過106年度決算表冊案。

 

3.通過106年度盈虧撥補表議案。

 

4.通過106年度內部控制制度,依自行評估出具「內部控制聲明書」。

 

5.通過「董監事及經理人績效評估辦法」案。

 

6.修訂「資金貸與他人作業程序」案

 

7.修訂「背書保證施行辦法」案。

 

8.通過107年度股東會召開日期、地點以及股東提案權、獨立董事提名權受理日期。

 

9.通過簽證會計師委任案。

107.04.11

/董事會

 

1.通過對美國投資案。

107.05.04

/董事會

 

1.通過107年度第一季合併財報。

 

2.通過金融機構融資合約到期續約案。

 

3.通過擬向中國輸出入銀行申請中長期借款新台幣四億元額度案。


105年度

105.02.06

/董事會

 

1.解任暨改聘經理人案。

105.03.21

/董事會

 

1.通過104年員工酬勞及董事、監察人分派案。

 

2.通過104年度決算表冊案。

 

3.通過104年度盈餘分配議案。

 

4.通過盈餘轉發行新股案。

 

5.通過104年度內部控制制度,依自行評估出具「內部控制聲明書」。

 

6.通過104年度經理人績效案。

 

7.通過董事、監察人全面改選案。

 

8.通過提名獨立董事候選人案。

 

9.通過解除新任董事競業禁止之限制案。

 

10.通過104年度股東會召開日期、地點以及股東提案權受理日期。

 

11.通過簽證會計師委任案。

105.04.20

/董事會

 

1.通過獨立董事候選人提名變更案。

105.05.02

/董事會

 

1.通過105年度第一季合併財務報表案。

 

2.審核獨立董事候選人案。

   

105.05.13

/董事會

 

1.通過美國投資案。

105.06.20

/董事會

 

1.承認一0四年度決算表冊案。

 

2.承認一0四年度盈餘分配議案。

 

3.盈餘轉發行新股案。

 

4.董事、監察人全面改選案。

105.06.29

/董事會

 

1.通過聘請薪資報酬委員。

105.07.14

/董事會

 

1.通過委任經理人。

105.08.05

/董事會

 

1.通過105年度現金股利分派及發行新股配股基準日案。

 

2.通過金融機構合約到期續約案。

 

3.通過105年度第二季合併財務報表案。

105.11.03

/董事會

 

1.通過105年度第三季合併財務報表案。

 

2.報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」進度。

105.12.05

/董事會

 

1.通過106年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。

 

2.通過105年度經理人年終獎金案。

 

3.通過106年稽核計畫案。

 

4.通過106年度營運計劃案。

 

5.訂定「誠信經營守則」案。

 

6.訂定「企業社會責任實務守則」案。

 

7.訂定「公司治理實務守則」案。

 

8.訂定「獨立董事之職責範疇規範」案。

 

9.訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

 

10.簽證會計師之獨立性評估案。

106.03.21

/董事會

 

1.通過105年員工酬勞及董事、監察人分派案。

 

2.通過105年度決算表冊案。

 

3.通過105年度盈餘分配議案。

 

4.通過盈餘轉發行新股案。

 

5.通過105年度內部控制制度,依自行評估出具「內部控制聲明書」。

 

6.通過105年度經理人績效案。

 

7.修訂「取得或處分資產處理準則」案。

 

8.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

 

9.通過補選獨立董事案。

 

10.通過提名獨立董事候選人案。

 

11.通過解除新任董事競業禁止之限制案。

 

12.通過106年度股東會召開日期、地點以及股東提案權、獨立董事提名權受理日期。

 

13.通過簽證會計師委任案。

 

14.通過金融機構融資

 

15.通過增訂「董事及監察人選任程序」。

 

16.通過105年度合併財務報表案。

106.05.04

/董事會

 

1.通過獨立董事候選人提名變更案。

 

2.通過106年度第一季合併財務報表案。



 

104年度

 

104.02.02

/董事會

 

通過子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATION LTD.擬以美金約190萬元投資收益商品。

104.03.12

/董事會

 

1.通過103年度決算表冊案。

 

2.通過103年度盈餘分配議案。

 

3.通過盈餘轉發行新股案。

 

4.通過修訂本公司章程案。

 

5.通過103年度內部控制制度,依自行評估出具「內部控制聲明書」。

 

6.通過103年度經理人績效案。

 

7.通過104年度股東會召開日期、地點以及股東提案權受理日期。

 

8.通過向兆豐銀行申請投信額度。

104.05.05

/董事會

 

1.通過104年度第一季合併財務報表案。

104.06.23

/董事會

 

1.通過美國投資案。

104.07.23

/董事會

 

1.通過104年度現金股利分派及發行新股配股基準日案。

104.08.06

/董事會

 

1.通過104年度第二季合併財務報告表案。

104.09.29

/董事會

 

1.通過修訂「公司章程」案。

 

2.通過變更代理發言人案。

104.11.06

/董事會

 

1.通過104年度第三季合併財務報表案。

 

2.通過「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」。

 

3.通過「申請暫停及恢復交易作業程序」。

104.12.29

/董事會

 

1.通過105年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。

 

2.通過105年度經理人年終獎金案。

 

3.通過105年稽核計畫案。

 

4.通過105年度營運計劃案。

 

5.通過修訂「公司章程」案。

 

6.簽證會計師之獨立性評估案。



 

103年度

 

103.02.17

/董事會

 

1.通過變更總經理案。

103.03.14

/董事會

 

1.通過102年度決算表冊案。

 

2.通過102年度盈餘分配議案。

 

3.通過盈餘轉發行新股案。

 

4.通過修訂本公司章程案。

 

5.通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。

 

6.通過102年度內部控制制度,依自行評估出具「內部控制聲明書」。

 

7.通過102年度經理人績效案。

 

8.通過103年度股東會召開日期、地點以及股東提案權受理日期。

103.05.05

/董事會

 

1.通過103年度第一季合併財務報表案。

103.06.23

/董事會

 

1.通過子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATIONAL LTD.擬以美金約150萬元投資固定收益商品。

 

2.通過金融機構申請授信額度案。

103.08.01

/董事會

 

1.通過103年度第二季合併財務報告表案。

 

2.通過103年度現金股利分派及發行新股配股基準日案。

103.11.05

/董事會

 

1.通過103年度第三季合併財務報表案。

 

2.通過『內部控制制度處理準則』案。

103.12.26

/董事會

 

1.通過104年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。

 

2.通過104年度經理人年終獎金案。

 

3.通過104年稽核計畫案。

 

4.通過104年度營運計劃案。



102年度

102.01.08

/董事會

 

1.通過變更發言人及代理發言人案。

 

2.通過子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATIONAL LTD.擬以美金80萬元投資固定收益商品。

102.03.19

/董事會

 

1.通過101年度決算表冊案。

 

2.通過101年度盈餘分配議案。

 

3.通過盈餘轉發行新股案。

 

4.通過首次採用IFRSs,可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

 

5.通過董事、監察人全面改選案。

 

6.通過解除新任董事競業禁止之限制案。

 

7.通過102年度股東會召開日期.地點以及股東提案權受理日期。

 

8.通過101年度內部控制制度,依自行評估出具「內部控制聲明書」。

 

9.通過101年度經理人績效案。

102.04.17

/董事會

 

變更稽核主管案。

102.06.11

/董事會

 

1.通過102年度第一季合併財務報表案。

102.06.24

/董事會

 

1.通過聘請薪資報酬委員。

102.08.02

/董事會

 

1.通過102年度現金股利分派及增資配股基準日案。

 

2.通過向金融機構申請授信額度案。

 

3.通過102年度第二季合併財務報表案。

102.11.04

/董事會

 

1.通過102年度第三季合併財務報表案。

102.12.26

/董事會

 

1.通過103年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。

 

2.通過102年度經理人年終獎金案。

 

3.通過103年稽核計劃案。

 

4.通過103度營運計劃案。

 

5.通過向金融機構申請授信額度案。

 

6.通過「內部控制制度處理準則」案。

 

7.通過「薪資架構表」案。



101年度

101.01.12

/董事會

 

1.通過101年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。

 

2.通過101年度經理人年終獎金案。

 

3.通過子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATIONAL LTD.以約90萬美金投資債券基金。

101.03.19

/董事會

 

1.通過100年度決算表冊案。

 

2.通過100年度盈餘分配議案。

 

3.通過盈餘轉發行新股案。

 

4.通過「公司章程」案。

 

5.通過101年度股東會召開日期.地點以及股東提案權受理日期。

 

6.通過100年度內部控制制度,依自行評估出具「內部控制聲明書」。

 

7.通過「內部控制制度處理準則」案。

 

8.通過101年度稽核計劃案。

 

9.通過100年度經理人績效案。

 

10.通過「取得或處分資產處理準則」案。

101.04.26

/董事會

 

通過海外投資公司之盈餘,擬將民國96年度(含)以前之盈餘不分配回母公司。

101.08.07

/董事會

 

1.通過101年度現金股利分派及增資配股基準日案。

 

2.通過101年上半年度財務報表及合併財務報表案。

 

3.通過對美國投資案。

 

4.通過向第一銀行申請授信總金額新台幣伍億元整。

101.12.27

/董事會

 

1.通過「資金貸與他人作業辦法」案。

 

2.通過「背書保證施行辦法」案。

 

3.通過「董事會議事規範」案。

 

4.通過102年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。

 

5.通過101年度經理人年終獎金案。

 

6.通過102年稽核計劃案。

 

7.通過102度營運計劃案。

 

8.通過向台灣土地銀行申請短期借款案。



100年度

100.01.13

/董事會

 

1.通過本公司子公司擬以美金約160萬元,投資債劵基金。

 

2.通過金融機構融資貸款合約到期續約案。

100.03.25

/董事會

 

1.通過99年度決算表冊案。

 

2.通過99年度盈餘分配議案。

 

3.通過盈餘轉發行新股案。

 

4.通過「公司章程」案。

 

5.通過「資金貸與他人作業辦法」案。

 

6.通過「背書保證施行辦法」案。

 

7.通過100年度股東常會召開日期、地點以及股東提案權受理日期。

 

8.通過99年度內部控制制度,依自行評估出具「內部控制聲明書」。

100.04.08

/董事會

 

通過向第一商業銀行申請增加授信額度案。

100.06.27

/董事會

 

報告IFRS執行進度。

100.08.11

/董事會

 

1.通過100年度現金股利分派及增資配股基準日案。

 

2.通過100年上半年度財務報表及合併財務報表案。

100.09.30

/董事會

 

1.通過向大眾商業銀行申請融資額度案。

 

2.通過向第一商業銀行申請融資額度案。

100.12.15

/董事會

 

1.通過薪資報酬委員會組織章程案。

 

2.通過聘請薪資報酬委員案。

 

3.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

 

4.通過101年度稽核計劃案。

 

5.通過「內部控制制度處理準則」案。

 

6.通過美國子公司固定資產估計耐用年限變更案。

 

7.通過本公司100%轉投資美國子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATIONAL LTD.資金貸與案。

101.01.12

/董事會

 

1.通過101年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。

 

2.通過101年度經理人年終獎金案。

 

3.通過子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATIONAL LTD.以約90萬美金投資債券基金。

101.03.19

/董事會

 

1.通過100年度決算表冊案。

 

2.通過100年度盈餘分配議案。

 

3.通過盈餘轉發行新股案。

 

4.通過「公司章程」案。

 

5.通過101年度股東會召開日期.地點以及股東提案權受理日期。

 

6.通過100年度內部控制制度,依自行評估出具「內部控制聲明書」。

 

7.通過「內部控制制度處理準則」案。

 

8.通過101年度稽核計劃案。

 

9.通過100年度經理人績效案。

 

10.通過「取得或處分資產處理準則」案。



99年度

99.03.30

/董事會

 

1.通過九十八年度營業報告書及財務報表。

 

2.通過九十八年度盈餘分配表案。

 

3.通過盈餘轉發行新股案。

 

4.通過修訂本公司章程。

 

5.通過九十九年度股東常會召開日期.地點以及股東提案權及受理日期。

 

6.通過九十八年度內部控制制度、依據自行檢查結果,出具「內部控制聲明書」。

99.03.31

/董事會

 

1.通過本公司子公司擬以美金190萬元,投資債券基金。

99.04.30

/董事會

 

1.通過向第一銀行申請貸款額度。

99.06.25

/董事會

 

1.通過選任董事長案。

99.06.30

/董事會

 

1.報告IFRS執行進度。

99.08.09

/董事會

 

1.通過九十九年度現金股利分派及增資配股基準日案。

 

2.通過本公司實體股票全面轉換無實體股票案。

99.08.23

/董事會

 

1.通過九十九年上半年度財務報表及合併財務報表。

99.09.29

/董事會

 

1.通過本公司「資金貸與他人作業辦法」案。。

 

2.通過本公司「背書保證施行辦法」案。

 

3.通過本公司「對子公司監理作業辦法」案。

 

4.通過本公司「公司與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序」案。

 

5.通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

 

6.通過本公司「從事衍生性商品處理程序」案。

99.12.23

/董事會

 

1.通過一百年度稽核計劃。



98年度

98.02.27

/董事會

 

1.通過九十七年度內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部 控制聲明書」。

98.03.19

/董事會

 

1.通過九十七年度決算表冊。

 

2.通過九十七年度盈餘分配表案。

 

3.通過盈餘轉發行新股案。

 

4.通過本公司「資金貸予他人作業辦法」。

 

5.通過本公司「背書保證施行辦法」。

 

6.通過本公司「公司章程」。

 

7.通過本公司「股東會議事規則」。

 

8.通過九十八年度股東常會召開日期、地點以及股東提案權及受理日期。

98.08.06

/董事會

 

1.通過九十八年盈餘配股暨增資發行新股基準日案。

99.08.25

/董事會

 

1.通過九十八年上半年度財務報表及合併財務報表。

99.12.24

/董事會

 

1.承認九十九年度稽核計劃。

 

2.通過主管機關推動上市公司採用XBRL申報財務報告之困應措施。



97年度

97.01.15

/董事會

 

1.九十七年度股東常會召開日期、地點以及股東提案權及受理日期。

97.02.19

/董事會

 

1.九十六年度內部控制制度,依據自行檢查結果,出具「內部控制聲明書」。

97.03.05

/董事會

 

1.承認九十六年度營業報告書及財務報表。

 

2.承認九十六年度盈餘分配表案。

 

3.資本公積及盈餘轉增資案。

 

4.修訂本公司章程。

97.03.06

/董事會

 

1.承認九十六年度合併財務報表。

97.04.01

/董事會

 

1.本公司子公司投資美金100萬元,投資台股指數連動式受益憑證。

97.04.25

/董事會

 

1.本公司子公司投資美金50萬元,投資債券基金。

97.06.03

/董事會

 

1.訂定九十七年盈餘及資本公積配股暨增資發行新股基準日案。

97.08.25

/董事會

 

1.承認九十七年上半年度財務報表及合併財務報表。

97.11.26

/董事會

 

1.承認九十八年度稽核計劃。

 

1.承認九十八年度營運計劃。