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Constitution and Operating Procedures

公司治理主管

本公司經112年5月9日董事會決議通過，任命財務部主管余素玲經理兼任公司治理主管，其具備公開發行公司股務或財務相關事務單位之主管職務達三年以上。
公司治理主管主要職責如下:
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 協助董事就任及持續進修。
3. 提供董事執行業務所需之資料。
4. 協助董事遵循法令。

112年度進修情形如下:

序號	進修機構	課程名稱	進修期間	進修期間	進修時數
序號	進修機構	課程名稱	起	迄	進修時數
1	臺灣證券交易所	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	112/05/22	112/05/22	3.0
2	臺灣證券交易所	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	112/07/04	112/07/04	6.0
3	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「ESG永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	112/07/31	112/07/31	6.0
4	台灣投資人關係協會	如何用Excel進行企業估值及IR工作管理	112/11/24	112/11/24	3.0
5	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	112/12/08	112/12/08	3.0

公司重要內規（點選看更多）

01. 公司章程	LEARN MORE
02. 道德行為準則	LEARN MORE
03. 誠信經營守則	LEARN MORE
04. 背書保證施行辦法	LEARN MORE
05. 公司治理實務守則	LEARN MORE
06. 永續發展實務守則	LEARN MORE
07. 資金貸與他人作業程序	LEARN MORE
08. 從事衍生性商品處理程序	LEARN MORE
09. 取得或處分資產處理準則	LEARN MORE
10. 獨立董事之職責範疇規則	LEARN MORE
11. 內部重大資訊處理作業程序	LEARN MORE
12. 建立內部控制制度處理準則	LEARN MORE
13. 公司與關係人、特定公司及集團公司間往來	LEARN MORE
14. 董事選任程序	LEARN MORE
15. 董事會議事規範	LEARN MORE
16. 股東會議事規則	LEARN MORE
17. 審計委員會組織規程	LEARN MORE
18. 董事及經理人績效評估辦法	LEARN MORE
19. 薪資報酬委員會組織章程	LEARN MORE
20. 公司治理及運作情形	LEARN MORE