公司治理

一、董事會

( 1 ) 董事會成員

( 2 ) 董事會運作情形

本屆董事會任期：2022年06月15日至2025年06月14日 ，截至2024年12月31日 止，已開會18次，董事出列席情形如下：

( 3 ) 董事會決議重要議案

二、審計委員會

( 1 ) 審計委員會成員

( 2 ) 審計委員會運作情形

本屆委員會任期：2022年06月15日至2025年06月14日 ，截至2024年11月30日 止，已開會17次，委員出列席情形如下：

( 3 ) 審計委員會決議重要議案

三、薪酬委員會

( 1 ) 薪酬委員會成員

( 2 ) 薪酬委員會運作情形

本屆委員會任期：2022年07月20日至2025年06月14日 ，截至2024年11月30日 止，已開會7次，委員出列席情形如下：

( 3 )薪酬委員會決議重要議案

四、公司治理情形

( 1 ) 公司治理主管

本公司經112年5月9日董事會決議通過，任命財務部主管余素玲經理兼任公司治理主管，其具備公開發行公司股務或財務相關事務單位之主管職務達三年以上。
公司治理主管主要職責如下：
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 協助董事就任及持續進修。
3. 提供董事執行業務所需之資料。
4. 協助董事遵循法令。

113年度進修情形如下：

五、公司章程及重要規章