股東會及董事會決議事項

會議名稱

開會日期

重要決議

董事會

112.03.14

01. 通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
02. 通過本公司一一一年度決算表冊。        
03. 通過本公司一一一年度盈餘分配案。        
04. 通過盈餘轉增資發行新股案。        
05. 通過本公司一一一年度內部控制制度聲明書。    
06. 通過金融機構融資合約到期續約案。        
07. 通過本公司更換簽證會計師案。        
08. 通過本公司簽證會計師委任案。        
09. 通過簽證會計師、其事務所及事務所相關企業向本公司及子公司提供非確信服務。
10. 補選獨立董事案。            
11. 通過召集一一一二年度股東常會案。        
12. 通過訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜。
13. 通過定受理持股1%以上之股東獨立董事提名權之相關作業事宜。
14. 修訂本公司「董事會議事規範」。        
15. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。    
16. 修訂本公司「公司章程」。        
17. 修訂本公司「董事選任程序」。        
18. 修訂本公司「建立內部控制制度處理準則」。    
19. 修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」。    
20. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。    
21. 修訂本公司「誠信經營守則」。        
22. 修訂本公司「股東會議事規則」。        
23. 修訂本公司「永續發展實務守則」。        
24. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。

董事會

112.04.18

01. 通過提名獨立董事候選人名單案。    
02. 通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。
03. 通過一一一年度盈餘分配現金股利報告。
04. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
05. 新增一一二年股東常會報告事項及討論事項案。

董事會

112.05.09

01. 通過民國一一二年第一季合併財務報告案。
02. 設置公司治理主管案。    
03. 通過金融機構融資合約新增案。

股東常會

112.05.30

01. 通過盈餘轉增資發行新股案。    
02. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
03. 通過修訂本公司「公司章程」案。    
04. 通過修訂本公司「董事選任程序」。    
05. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
06. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
07. 簡天才先生當選獨立董事。        
08. 通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。

董事會

112.08.08

01. 通過民國一一二年第二季合併財務報告案。        
02. 通過本公司民國一一一年度現金股息分派及配股暨發行新股基準日案。

董事會

112.11.09

01. 通過民國一一二年第三季合併財務報告案。        
02. 通過全體董事及經理人責任保險續保案。
03. 通過本公司100%投資海外子公司經營管理服務費收取案。

董事會

112.12.20

01. 通過本公司民國一一三年度董事、獨立董事車馬費及經理人薪資案。        
02. 通過本公司民國一一二年度經理人年終獎金案。
03. 通過本公司民國一一三年稽核計畫案。
04. 通過本公司民國一一三年度營運計畫案。
05. 通過簽證會計師之獨立性評估案。
06. 通過海外子公司Holiday Garden International Ltd. 增資案。
07. 通過海外子公司Holiday Garden US.增資案。
08. 通過本公司內部稽核主管異動案。
09. 通過本公司資訊安全主管新任案。

會議名稱

開會日期

重要決議

董事會

111.03.24

01. 通過本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
02. 通過本公司一一〇年度決算表冊案。
03. 通過本公司一一〇年度盈餘分配案。
04. 通過盈餘轉發行新股案。
05. 通過一一○年度內部控制制度聲明書案。
06. 通過召集一一一年股東常會案。
07. 通過本公司簽證會計師委任案。
08. 通過董事全面改選案。
09. 通過訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。
10. 通過訂定受理持股1%以上之股東董事(含獨立董事)提名權之相關作業事宜。
11. 通過金融機構融資合約新增案。
12. 通過修訂本公司「公司章程」案。
13. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
14. 通過修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。
15. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
16. 通過修訂本公司「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」案。
17. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
18. 通過修訂本公司「內部控制制度處理準則」案。

董事會

111.04.28

01. 通過修訂本公司「公司章程」案。
02. 通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
03. 通過公司組織調整案。
04. 通過修正一一一年股東常會開會時間案。

董事會

111.05.05

承認一一一年第一季合併財務報表案。

股東常會

111.06.15

01. 承認本公司一一〇年度決算表冊案。
02. 承認本公司一一〇年度盈餘分配案。
03. 通過盈餘轉發行新股案。
04. 通過修訂本公司「公司章程」案。
05. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
06. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
07. 選舉第二十屆董事。

董事會

111.06.15

通過選任董事長案。

董事會

111.07.20

通過聘請第五屆薪資報酬委員。

董事會

111.08.04

01. 承認一一一年第二季合併財務報表案。
02. 訂定本公司一一〇年度現金股息分派及配股暨發行新股基準日案。
03. 通過金融機構融資合約續約案。
04. 通過一一一年度董事、獨立董事車馬費案。
05. 通過一一一年度審計委員車馬費案。

董事會

111.11.08

01. 承認一一一年第三季合併財務報表案。
02. 通過董事及經理人責任保險續約案。

董事會

111.12.23

01. 通過本公司民國一一二年度董事、獨立董事車馬費及經理人薪資案。
02. 通過本公司民國一一一年度經理人年終獎金案。
03. 通過本公司民國一一二年度稽核計畫案。
04. 通過本公司民國一一二年度營運計畫案。
05. 通過簽證會計師之獨立性評估案。

會議名稱

開會日期

重要決議

董事會

110.03.24

01. 通過一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
02. 通過一〇九年度決算表冊。

03. 通過一〇九年度盈虧撥補議案。
04. 通過一〇九年度內部控制書。
05. 通過修訂董事會議事規範案

董事會

110.05.05

01. 通過一一〇年第一季合併財務報表。
02. 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
03. 美國子公司資金貸與案。
04. 本公司高雄市前金區後金段不動產處分案。

董事會

110.06.07

01. 通過修訂本公司「公司章程」案。
02. 通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
03. 通過公司組織調整案。
04. 通過修正一一一年股東常會開會時間案。

股東會

110.07.06

01. 承認一〇九年度決算表冊案。

股東會

110.07.15

01. 通過美國子公司Holiday Garden SF CORP.取得不動產案。
02. 通過美國子公司Holiday Garden NW CORP.處分旅館案。
03. 通過美國子公司現金增資案。

董事會

110.08.09

承認一一〇年第二季合併財務報表案。

董事會

110.09.13

01. 通過本公司遷址案。
02. 通過變更本公司所營事業案。
03. 通過修訂本公司「公司章程」案。
04. 通過本公司觀光旅館營業執照更名案。
05. 通過本公司華園大飯店委託經營案。
06. 通過本公司觀光旅館營業執照轉讓案。
07. 通過召集一一〇年第一次股東臨時會案。

董事會

110.10.26

01. 通過本公司增設分支機構案。
02. 通過全體董事、經理人投保董監責任保險續保案。

臨時股東會

110.11.01

01. 通過變更本公司所營事業案。
02. 通過修訂本公司「公司章程」案。
03. 通過本公司觀光旅館營業執照轉讓案。

董事會

110.11.08

01. 通過美國子公司現金增資案。
02. 通過美國子公司資金貸與案。

03. 通過本公司觀光旅館營業執照轉讓案。

董事會

110.11.19

01. 通過美國子公司投資設立公司案。
02. 通過美國子公司資金貸與案。

董事會

110.12.28

01. 通過本公司一一一年度董事、獨立董事車馬費及經理人薪資案。
02. 通過本公司一一〇年度經理人年終獎金案。

03. 通過本公司一一一年度稽核計畫案。
04. 通過美國子公司盈餘匯回案。
05. 通過金融機構融資合約新增案。
06. 通過本公司一一一年度營運計畫案。
07. 通過簽證會計師之獨立性評估案。